1月28日下午，股份公司組織召開內控及法務條線工作總結會。股份公司黨委書記、董事長王星，黨委副書記、副總經理屈曉云，總經理助理顧俊發，董事會秘書宋才俊，副總工程師杜鐵軍，財務總監茅宜群，內控法務部全體人員，以及各企業總經理、內控分管領導、內控負責人參加會議。

    會上，地產集團、旅游集團、東菱公司作為代表單位匯報本公司2020年內控及法務工作開展情況及2021年內控及法務工作計劃。內控法務部總經理蔡棟匯報了股份公司2020年內控及法務工作總結，剖析了不足之處，并對2021年內控及法務工作進行部署。

    王星作總結發言，對公司內控及法務工作再提要求：

    思想上，要提高站位、高度重視，以戰略眼光引領內控法務部署。要深刻認識到內控法務管理是穩經營、提效率、促發展的“助推器”，是提升管理效率的重要抓手，要保證將企業所有戰略部署和經營活動都納入內控管理軌道，絕不能讓合規操作為業務讓路，絕不能為求短期收益而忽視長期風險，要將內部控制管理作為系統性預防腐敗的重要舉措，持續深化內控管理職能，為公司整體業務持續做強奠定基礎，有力保障公司年度經營目標和戰略目標的實現。

    制度上，要優化機制、服務大局，以系統思維提升內控法務建設。要進一步發揮總部管控功能和“指揮棒”作用，落實標準化、精細化的剛性制度約束，強化條線管理效能，構建“內控、風控、合規”三位一體的大內控體系。要根據經營情況狠查“漏洞”、狠打“補丁”，把制度的動態優化與各公司的核心業務匹配起來，對老大難的問題開展“大清掃”，制定專項計劃集中手段、集中攻堅。繼續深化內控法務垂直化雙線管理，讓各個公司、各個部門能主動防范風險、搶抓機遇、創新突破。

    執行上，要齊抓共管、務求實效，以責任鏈條推進內控法務實施。做好頂層壓力傳導和責任逐級分解，發揮內控“監控器”、風險“檢測儀”和管理“風向標”的作用，自上而下擰緊責任鏈條，全面落實敗訴追責制，倒查源頭，嚴肅追責。抓住關鍵領域和重點環節，注重源頭治理、事前監督、事中控制、事后評價，形成工作落實推動的管理閉環。明確獎懲機制，對落實不到位的企業和個人“揭短亮丑”，讓問責成為不作為者的“懸頂之劍”。加大公司內控合規培訓和普法力度，強化專業性人才隊伍建設，堅決剔除不合格人員，上下一條心，繃緊一根弦，下好下活內控法務一盤棋，營造重制度、重程序、重管理的“軟環境”。

    王星強調，內控法務管理是實現公司長遠發展目標、保障公司行穩致遠的一項基礎性、戰略性系統工程，各企業要進一步凝聚思想共識，檢視差距不足，以刀刃向內、自我革新的精神魄力與凝心聚力、攻堅克難的改革合力，在新的一年拼出大突破、干出新作為，全面提升內控管理質效和依法治企水平，為股份公司建設全國領先的開發區上市國企打牢基礎，為高新區譜寫“兩區一前列”的嶄新篇章貢獻更多力量！