1月28日下午,股份公司組織召開內控及法務條線工作總結會。股份公司黨委書記、董事長王星,黨委副書記、副總經理屈曉云,總經理助理顧俊發,董事會秘書宋才俊,副總工程師杜鐵軍,財務總監茅宜群,內控法務部全體人員,以及各企業總經理、內控分管領導、內控負責人參加會議。
會上,地產集團、旅游集團、東菱公司作為代表單位匯報本公司2020年內控及法務工作開展情況及2021年內控及法務工作計劃。內控法務部總經理蔡棟匯報了股份公司2020年內控及法務工作總結,剖析了不足之處,并對2021年內控及法務工作進行部署。
王星作總結發言,對公司內控及法務工作再提要求:
思想上,要提高站位、高度重視,以戰略眼光引領內控法務部署。要深刻認識到內控法務管理是穩經營、提效率、促發展的“助推器”,是提升管理效率的重要抓手,要保證將企業所有戰略部署和經營活動都納入內控管理軌道,絕不能讓合規操作為業務讓路,絕不能為求短期收益而忽視長期風險,要將內部控制管理作為系統性預防腐敗的重要舉措,持續深化內控管理職能,為公司整體業務持續做強奠定基礎,有力保障公司年度經營目標和戰略目標的實現。
制度上,要優化機制、服務大局,以系統思維提升內控法務建設。要進一步發揮總部管控功能和“指揮棒”作用,落實標準化、精細化的剛性制度約束,強化條線管理效能,構建“內控、風控、合規”三位一體的大內控體系。要根據經營情況狠查“漏洞”、狠打“補丁”,把制度的動態優化與各公司的核心業務匹配起來,對老大難的問題開展“大清掃”,制定專項計劃集中手段、集中攻堅。繼續深化內控法務垂直化雙線管理,讓各個公司、各個部門能主動防范風險、搶抓機遇、創新突破。
執行上,要齊抓共管、務求實效,以責任鏈條推進內控法務實施。做好頂層壓力傳導和責任逐級分解,發揮內控“監控器”、風險“檢測儀”和管理“風向標”的作用,自上而下擰緊責任鏈條,全面落實敗訴追責制,倒查源頭,嚴肅追責。抓住關鍵領域和重點環節,注重源頭治理、事前監督、事中控制、事后評價,形成工作落實推動的管理閉環。明確獎懲機制,對落實不到位的企業和個人“揭短亮丑”,讓問責成為不作為者的“懸頂之劍”。加大公司內控合規培訓和普法力度,強化專業性人才隊伍建設,堅決剔除不合格人員,上下一條心,繃緊一根弦,下好下活內控法務一盤棋,營造重制度、重程序、重管理的“軟環境”。
王星強調,內控法務管理是實現公司長遠發展目標、保障公司行穩致遠的一項基礎性、戰略性系統工程,各企業要進一步凝聚思想共識,檢視差距不足,以刀刃向內、自我革新的精神魄力與凝心聚力、攻堅克難的改革合力,在新的一年拼出大突破、干出新作為,全面提升內控管理質效和依法治企水平,為股份公司建設全國領先的開發區上市國企打牢基礎,為高新區譜寫“兩區一前列”的嶄新篇章貢獻更多力量!